中信银行成都分行成功拦截涉诈资金，守护客户财产安全
金钱理财师
2024-07-05 22:37:04
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近日，中信银行成都分行辖属人民北路支行收到了一份来自金牛区荷花池派出所的感谢信，原来是该支行工作人员在半个月前与辖区民警配合成功拦截了3万元涉案资金，有效保护了人民群众的财产安全。
据悉，当日一名客户到该支行办理取现业务，在业务办理过程中，系统提示账户资金存在异常，柜台人员按要求对客户资金交易背景和客户信息进行核实了解。经询问，客户表示该资金来自朋友转账，回答时眼神躲闪，且无法提供更多的交易信息。经办柜员立即提高警惕，在安抚客户的同时立即向社区派出所报警。接着，民警将客户带回派出所调查，后续民警通过反诈平台已确认受害者及相关案件，将涉案资金转交案件所在地派出所处理。
近年来，电信网络诈骗犯罪问题日益突出，越来越多人民群众的利益受到侵害。中信银行成都分行始终高度重视防范电信诈骗、非法集资、洗钱风险等金融知识宣讲，不断提高工作人员及公众的防诈意识，同时积极与辖区派出所保持沟通协作。该行也表示在今后工作中，将继续按照相关要求审慎为客户办理业务，做好识别和审核工作，为客户资产筑起一道坚实防线！
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